Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla zobrazowania problemu w polskim systemie finansowym w latach 2013–2014 zostało przeprowadzone badanie w instytucjach finansowych. Dotychczasowe podejścia w literaturze przedmiotu do problemu prania pieniędzy nie poruszały kwestii etycznych, które są związane z postawą człowieka i jego rolą w systemie. Wyniki badania potwierdziły przyjętą hipotezę, że postawa etyczna pracowników w znacznym stopniu wpływa na efektywność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.

Publikacja ze względu na nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych przeznaczona jest dla osób zajmujących się tą problematyką, studentów kierunku finanse i zarządzanie oraz wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w innych instytucjach obowiązanych.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego
   
1.1. Globalna gospodarka
1.2. Rewolucja technologiczna
1.3. Kryzysy gospodarcze
1.4. Problem badawczy
1.4.1. Transformacja - przegląd ujęć w naukach zarządzania
1.4.2. Etyczna transformacja  
1.4.3. Etapy transformacji międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu
pieniędzy
 
Rozdział 2. Problem prania pieniędzy jako zagrożenie dla gospodarki
   
2.1. Pranie pieniędzy w wymiarze globalnym
2.1.1. Przykłady działań przestępczych w gospodarce
2.1.2. Korupcja – źródło brudnych pieniędzy
2.2. Ryzyko prania pieniędzy
2.3. Pranie pieniędzy a bezpieczeństwo
2.3.1. Bezpieczeństwo finansowe
2.3.2. Bezpieczeństwo – zmienność
2.3.3. Bezpieczeństwo – interdyscyplinarność
2.3.4. Bezpieczeństwo – terroryzm
2.4. Istota problemu prania pieniędzy
2.5. Nowoczesne podejście do prania pieniędzy

Rozdział 3. Analiza zarządzania systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy
   
3.1. Aktualne podejście do prania pieniędzy
3.2. Rozwiązania międzynarodowe
3.3. Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy
3.4. Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy w instytucjach obowiązanych
3.5. Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy – podejście procesowe  
3.6. Wewnętrzne systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy
3.7. Propozycja nowego podejścia do zarządzania ryzykiem prania pieniędzy – Model Strategicznego Zarządzania Systemem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
   
Rozdział 4. Model systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
   
4.1. Podejście systemowe do budowy modelu – koncepcje w naukach o zarządzaniu
4.2. Podejście holistyczne do budowy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
4.3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy
4.4. Budowa modelu  
4.5. Strategia  
   
Rozdział 5. Analiza stanu bezpieczeństwa systemu w aspekcie etycznym – badania instytucji obowiązanych  
   
5.1. Modelowe podejście oparte na wartościach etycznych  
5.2. Ramy prawne systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
5.3. Ocena systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych – wyniki badania
5.3.1. Cechy społeczno-demograficzne badanych
5.3.2. Interpretacja wyników poszczególnych pytań
   
Podsumowanie
   
Zakończenie
   
Bibliografia